;
الثلاثاء ، 23 أكتوبر 2018

550 ألف دولار تُحيل وافداً عراقياً للنيابة بتهمة غسيل أموال

وجه مدير إدارة الجمرك البري مشعان السعيدي بالتحفظ على وافد عراقي وإخطار المباحث الجنائية لتسلمه بعد عمل محضر ضبط يفيد بالعثور بحوزته على مبلغ 550 ألف دولار نقدا.

ورجح مصدر أمني ان يحال الوافد العراقي الى نيابة الأموال العامة بتهمة غسيل اموال، خاصة ان المبلغ المضبوط بحوزته كبير.

واستنادا الى مصدر جمركي، فإن رجال جمرك العبدلي اشتبهوا بوافد تقدم لفحص إثباتاته بهدف المغادرة، فطلب منه النزول من السيارة التي كان يقودها لإخضاعها للتفتيش باستخدام اجهزة الفحص OIP والتي تحدد أي اجسام غريبة داخل اجزاء المركبة، وهو ما اكدته بالفعل.

وتابع المصدر ان رجال الجمرك استدعوا فنيين وتم تفكيك المركبة حيث عثر على المبلغ موزع على كل أجزائها الداخلية. يشار الى ان قانون الجمارك يمنع خروج ما يزيد على 10 آلاف دولار او ما يعادلها بالعملة الوطنية، وفي حال حيازة اكثر من هذا المبلغ يتوجب على حائزها الافصاح عنها لرجال الجمارك مع تبرير حيازته له.